О магазине Контакты Оплата и доставка Как заказать? Помощь
Загрузка...

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Арт.: 7678358

Издательство:    Альпина Паблишер
Серия:    Библиотека Всемирного банка
Год:    2011
ISBN:    978-5-9614-1497-4
978-5-9614-1105-8
978-0-8213-8249-3
Переплет:    Мягкий
Страниц:    192
Формат:    60x90/16 (145х217 мм)

320
64
грн.
  



 В "Желаемое"  


Контакты
• 044-499-0-979, 063-233-0-299
• 096-766-0-311, 050-413-64-94
Подробнее →

Доставка
• Курьером по Киеву: 30 грн.
• Курьером по Украине: от 40 грн.
• Новая почта до склада: от 30 грн.
• Укрпочта: от 11 грн.
Подробнее →

Оплата
• Расчет при получении
• Предоплата
Подробнее →

Описание

Цитата
Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн.
Теодор Гринберг

О чем книга
О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками.

Почему книга достойна прочтения
- Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF.
- Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц.
- Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка).
- Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.

Для кого эта книга
Рекомендована к прочтению банковским работникам, специалистам органов надзора, стандартизации и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов.

Кто авторы
Теодор Гринберг - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк, руководитель группы по политически значимым лицам;
Ларисса Грей - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк;
Делфин Шанц - Глобальная программа против отмывания доходов от преступности и финансирования терроризма, контроль за исполнением, Подразделение организованной преступности и борьбы с отмыванием денег, Управление ООН по наркотикам и преступности);
Нина Гидвэйни - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк;
Майкл Лэтэм и Каролин Гарднер - Служба финансового надзора Великобритании, Подразделение финансовых преступлений и разведки.

Особенности оформления книги
Мягкая обложка.

Отзывы

|
Получайте бонусы за отзывы! 

Написать отзыв

Введите символы (цифры и латинские буквы), которые Вы видите на рисунке (это защита от спам-роботов):



Задать вопрос

Введите символы (цифры и латинские буквы), которые Вы видите на рисунке (это защита от спам-роботов):



 

Новости


Все категории